Обвинения и уголовное преследование
В феврале 2025 года окружной суд штата Вирджиния предъявил официальные обвинения двум администраторам Garantex — Алексею Бещекову, имеющему литовское гражданство, и Александру Мира Серда, гражданину России, проживающему в Объединенных Арабских Эмиратах. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денежных средств. Дополнительно Бещеков обвиняется в нарушении санкционного режима и ведении нелицензированной деятельности по передаче денежных средств.
Деятельность в Garantex
По сведениям властей США, с 2019 по 2025 год Бещеков и Мира Серда управляли криптовалютной платформой Garantex. Бещеков исполнял функции главного технического администратора, отвечая за обеспечение работы и развитие инфраструктуры биржи, а Мира Серда занимал должность коммерческого директора. Американские спецслужбы полагают, что руководство биржи осознанно содействовало отмыванию преступных доходов.
Санкции и международные ограничения
В апреле 2022 года Министерство финансов США в лице Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против Garantex. Биржа была обвинена в содействии финансовым преступлениям, включая отмывание средств, полученных в результате деятельности программ-вымогателей и даркнет-площадок.
24 февраля 2025 года Европейский союз также ввел ограничения на любые формы работы и сотрудничества с Garantex, усилив международное давление на платформу.
Прошлое Garantex и его основатель
Криптовалютная биржа Garantex начала работу в марте 2019 года, первоначально функционируя в публичном тестовом режиме. Одним из ее основателей считался Станислав Другалев, который в 2021 году погиб в Дубае при невыясненных обстоятельствах.
Официальное заявление Garantex
На фоне растущего давления Garantex недавно объявила о намерении компенсировать пользователям средства, заблокированные в связи с санкциями и решениями американских властей. Однако дальнейшая судьба биржи остается неопределенной.