В последнем отчете о борьбе с отмыванием денег Великобритания обострила внимание на регулировании криптовалют.

Финансовый контроль Великобритании (FCA) отводит треть своей группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) для работы с криптовалютами с 2022 по 2023 год.
Последние усилия FCA по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) в Великобритании сосредоточены в значительной степени на криптовалюте.
В отчете Министерства финансов Великобритании от 1 мая говорится, что FCA считает фирмы, работающие с криптовалютами, такие как розничные и оптовые банки и фирмы по управлению богатством, "особенно уязвимыми" для финансовых преступлений и находятся наиболее высоком риске быть использованными для отмывания денег.
Отчет подчеркивает, что FCA увеличил свое внимание к криптоиндустрии в последние годы. В 2022 и 2023 годах FCA выделил эквивалент 52,8 специалистов по финансовым преступлениям для работы с AML/CTF, в то время как 15,8 сотрудников или 30% были направлены на надзор за криптофирмами.
Специалисты по финансовым преступлениям агентства провели 231 деск-ревью и семь посещений на месте. Другие надзорные команды открыли еще 375 дел, включая 95 дел, связанных с криптовалютами.
FCA внесла новые требования к сектору криптовалют, включая обязательства по отчетности о финансовых преступлениях (REP-CRIM). Она использовала данные REP-CRIM в сочетании с другой информацией, включая, но не ограничиваясь, аналитику блокчейна криптовалюты, для улучшения идентификации рисков и направленных вмешательств.
FCA начала действовать как надзорный орган по AML для криптофирм, включая биржи и хранилища криптовалют, в январе 2020 года. В последнем отчете отмечается, что "надежный процесс оценки" агентства привел к многочисленным отказам и отзывам среди заявителей, улучшая доверие к компаниям, которые получили одобрение и продемонстрировали сильные контрольные меры.
Более широкое регулирование криптовалют в Великобритании. В последнем отчете рассматриваются прошлые действия, а также будущие планы.
Чарлотта Вер, баронесса Вер из Норбитона, написала, что FCA скоро объявит детали о будущей структуре надзорной системы в свете консультации 2023В Великобритании усиливается внимание к регулированию криптовалют в последнем отчете о борьбе с отмыванием денег. Финансовый контроль Великобритании (FCA) выделил треть своей группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) на работу с криптовалютами с 2022 по 2023 год. В отчете отмечается, что FCA считает фирмы, работающие с криптовалютами, особенно уязвимыми для финансовых преступлений и подверженными наивысшему риску использования для отмывания денег. FCA увеличил свое внимание к криптоиндустрии, выделив 30% своих сотрудников на надзор за криптофирмами. Агентство провело 231 деск-ревью и 7 посещений на месте, открыло 375 дел, включая 95 дел, связанных с криптовалютами. FCA внесла новые требования к сектору криптовалют, используя данные о финансовых преступлениях и аналитику блокчейна для улучшения идентификации рисков. Отчет также обсуждает будущую структуру надзорной системы и другие регуляторные меры, включая полномочия полиции по конфискации криптовалют и введение строгого режима рекламы и продвижения криптовалют. Великобритания также исследует более гибкие политики, такие как регуляторный песочницы, которые позволяют компаниям использовать технологию цифровых реестров при измененных правилах и нормативах.