Регламент проведения AML
1 Исполнитель придерживается мер и практик, которые направлены на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (AML).
2 Для предотвращения незаконных операций Исполнитель устанавливает следующие требования к Заявкам, создаваемым Заказчиком:
2.1. Отправитель и получатель платежа в Заявке должны быть одним и тем же лицом. Запрещено осуществление переводов в пользу третьих лиц с использованием услуг Исполнителя.
2.2 Все контактные данные, указываемые Заказчиком в Заявке, а также другая персональная информация, которую Заказчик передает Исполнителю, должны быть актуальными и достоверными.
2.3. Запрещено создание Заявки с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.
3.4. Запрещена оплата Заявки с банковских счетов и корпоративных карт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такие платежи будут автоматически заблокированы, а средства будут безвозвратно утеряны.
3. Если в результате проверки обнаруживаются метки высокого риска в любом процентном соотношении или общий риск транзакции равен или превышает 50%, транзакция будет заблокирована до верификации личности отправителя. Для верификации личности отправителя необходимо предоставить Сервису фотографии или видео с паспортом. После завершения верификации средства будут возвращены за вычетом 10% комиссии в течение 3 дней.
4. Исполнитель и его партнеры не несут ответственности за неправомерное использование услуг, предоставляемых Исполнителем третьими лицами, а также за действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса.
5. В связи с вышеизложенным, Исполнитель не несет никакой юридической ответственности за использование его услуг в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или покупки запрещенных законом товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные меры для предотвращения попыток использования услуг Исполнителя в вышеуказанных незаконных целях.
6. Совершая обмен, Заказчик соглашается с правилами и обязуется их соблюдать.